丹麦第一家银行的老板辞职7

作者:桂龄

Danske银行在洗钱爱沙尼亚2007年到2015年之间的巨大丑闻由安妮·弗朗索瓦·HIVERT发布时间2018年9月20日在6:54深陷 - 更新了2018年9月20日在7:53播放时间2分钟。他的位置,成为了近期发现的,他已经通过2013年10月后警告站不住脚的,他被任命为第一的丹麦银行的负责人,有关水平后一个月“高得离谱”钱流过丹麦银行的爱沙尼亚子公司。周三,9月19日,挪威的博根托马斯宣布辞职,内部调查初步结果的演示文稿之前的瞬间对洗钱的丑闻揭示,其量可在数百亿人数2007年至2015年欧元“毫无疑问,爱沙尼亚师的问题是要高得多,当我们展开了调查比预期的,”录取第一的丹麦银行,奥总统安徒生向“股东,客户,投资者,员工和整个社会”致歉。据银行,调查发现了“一系列重大缺陷”,在其治理和控制的系统,该系统允许使用其子公司爱沙尼亚语“可疑交易”。总体而言,专家们研究的15,000家客户,不居住的账户在爱沙尼亚,由过境约1500十亿丹麦克朗(200十亿欧元)。如果银行是“不能提供可疑交易量的准确估计”深入的6200个账户分析,认为“特别危险”表明,他们的“绝大多数”是犯罪嫌疑人。托马斯博根的位置,被任命为主任在2013年“显然之前已经变得进一步复杂,Danske银行的负责人,他负责国际业务,包括爱沙尼亚,2009年和2012年之间是丹麦银行还没有在爱沙尼亚可能洗钱的情况下履行了它的职责,“他说周三上午,他说,已经履行了它的”法律义务“,但他的离开“对每个人都更好”。据调查报告显示,丹麦银行已经惊动早在2007年由爱沙尼亚调节器和丹麦当局,中央银行俄罗斯的,这告诫“犯罪活动提供的信息的基础上,包括洗钱“估计每月数十亿卢布”。从2013年12月27日至2014年4月,一名爱沙尼亚发射器员工报告了爱沙尼亚子公司的违规行为,但这并没有导致调查。直到2015年,丹麦银行才决定将其在塔林的分部关闭给非居民客户。这一丑闻终于爆发了2017年3月20日,在丹麦日常贝林时报几篇文章的发表,合作与国际记者和OCCRP新报俄罗斯财团漫长的调查之后。通过分析约20家公司的账户,Berlingske发现Danske银行的爱沙尼亚子公司被俄罗斯情报局(FSB)洗钱,普京和阿塞拜疆政权的亲属。周三,9月19日,丹麦银行宣布将偿还2007年至2015年间在其经营爱沙尼亚的毛利率,估计在1.5十亿克朗,一个独立的基金会成立的“支持打击行动国际金融犯罪,包括洗钱,也在丹麦和爱沙尼亚“。安妮·弗朗索瓦·HIVERT(马尔默(瑞典),区域通讯员)大部分阅读版日期星期四,....